LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji
Verd, 8.7.2009

PREDLOGI ZA SPREJEMANJE SKLEPOV Z UTEMELJITVAMI
Sklic 15. skupščine dne 28.8.2009 ob 11. uri

Likvidacijski upravitelj FIN-MAXIM naložbe d.o.o., ki ga zastopa direktor Iztok Svetin in nadzorni svet družbe LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji, ki ga predstavlja predsednik dr. Blaž Vodopivec, predlagata skupščini v sprejem naslednje sklepe:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa:
   Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu likvidacijskega upravitelja. Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2008- poročilom likvidacijskega upravitelja, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2008
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2008- poročilom likvidacijskega upravitelja, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2008.

   Utemeljitev:
   V skladu z drugim odstavkom 282. člena ZGD-1 mora nadzorni svet o ugotovitvah preveritve letnega poročila sestaviti pisno poročilo. V poročilu mora tudi navesti, kako in v kakšnem obsegu je preverjal vodenje družbe med poslovnim letom in zavzeti stališče do revizorjevega poročila. Glede na navedeno se predlaga, da skupščina sprejme ugotovitveni sklep, s katerim potrdi, da se je z poročilom nadzornega sveta tudi dejansko seznanila.

3. Podelitev razrešnice upravi za obdobje od 1.1.2008 do 31.8.2008 in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007
   Predlog sklepa:
   Skupščina podeli razrešnico upravi za obdobje od 1.1.2008 do 31.8.2008 in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.

   Utemeljitev:
   V skladu z drugim odstavkom 294. člena ZGD-1 skupščina z razrešnico potrdi in odobri delo organov vodenja in nadzora v poslovnem letu. Zahtevki iz odgovornosti za škodo pa se lahko uveljavljajo tudi proti osebam, katerim je skupščina podelila razrešnico. Glede na navedeno ter na podlagi letnih poročil in poročila nadzornega sveta se skupščini predlaga, da upravi in nadzornemu svetu podeli razrešnico. Ker je bil z dnem 1.9.2008 nad družbo uveden likvidacijski postopek in je funkcijo vodenja prevzel likvidacijski upravitelj, se upravi podeljuje razrešnica za obdobje od 1.1.2008 do dneva prenehanja pooblastil, to je do 31.8.2008, članom nadzornega sveta pa za celotno poslovno leto 2008.

4. Ustavitev postopka likvidacije
   Predlog sklepa:
   Družba LIKO lesna industrija Vrhnika, d.d.-v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika, matična številka 5316766000, ne preneha, temveč v skladu s 422. členom ZGD-1 deluje dalje. Postopek redne likvidacije družbe, začet na podlagi sklepa 14. skupščine družbe z dne 6.8.2008, se ustavi. Vpis začetka likvidacije se izbriše iz sodnega registra.

   Utemeljitev:
   Postopek redne likvidacije družbe LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji (družba) je bil začet na podlagi sklepa 14. skupščine družbe z dne 6.8.2008. Družba je do 1.5.2008 delovala kot enovito podjetje, s tem dnem pa sta začeli delovati dve podjetji LIKO Pohištvo d.o.o.-v likvidaciji in LIKO Vrata d.o.o., ki sta v 100% lasti družbe. Ti podjetji je družba dokapitalizirala s stvarnimi vložki (proizvodna oprema) in nanju prenesla proizvodne dejavnosti in zaposlene. Nepremičnine, ki jih družbi uporabljata za opravljanje svoje dejavnosti pa jima daje družba v najem. Družba od 1.5.2008 ne opravlja nobene proizvodne dejavnosti več. Njena glavna dejavnost je dajanje nepremičnin v najem. Od 1.5.2008 je družba plačevala svoje obveznosti tako, da je unovčila terjatve do kupcev. Do 31.12.2008 so bile praktično poplačane tudi vse obveznosti do kupcev, ki so nastale do 1.5.2008. Še vedno pa ima družba finančne obveznosti do bank iz naslova kreditiranja, vendar ji s prihodki od najemnin sproti servisira ter jih dejansko zmanjšuje. Družba LIKO Vrhnika d.d.- v likvidaciji v likvidacijskem postopku ni odprodala nepremičnin in je tako še vedno njihova lastnica na lokacijah Verd in Borovnica. Skupščini se zato predlaga, da se postopek likvidacije ustavi in se vpis začetka likvidacije izbriše iz sodnega registra.

Nadzorni svet družbe LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji predlaga skupščini v sprejem naslednja sklepa:

1. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta
   Predlog sklepa:
   Ugotovi se, da dosedanjima članoma nadzornega sveta Marku Mikužu in dr. Blažu Vodopivcu z dnem 13.9.2009 preneha mandat in članstvo v nadzornem svetu.
   Skupščina za člana nadzornega sveta ponovno izvoli Marka Mikuža in dr. Blaža Vodopivca, za 4 letni mandat od 13.9.2009 dalje.

   Utemeljitev:
   Gospod Marko Mikuž je po poklicu ekonomist. Sedaj opravlja delo analitika v družbi MNP2 d.o.o., Ljubljana. Ima dolgoletne delovne izkušnje na področju računovodstva, financ in kontolinga. V preteklosti je bil tudi več let zaposlen na najodgovornejših delovnih mestih, med drugim kot direktor finančno računovodskega sektorja v LIKO Vrhnika d.o.o. in kot direktor družbe Megafin d.d., Ljubljana. Je član nadzornih svetov v LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji, v Steklarni Hrastnik d.d. in v Kirurškem sanatoriju Rožna dolina v Ljubljani.

   Gospod dr. Blaž Vodopivec je leta 1993 doktoriral iz psihologije ekonomike, na Oddelku za psihologijo, Filozofske fakultete, Univerze v Ljubljani. Od leta 1994 dalje je bil zaposlen na različnih odgovornih delovnih mestih, kot svetovalec uprave, kot član uprave in kot direktor v več družbah-NIKA delniška družba, NIKA družba za upravljanje, CAP-invest, Megafin. Od leta 2006 dalje je direktor finančne družbe KS Naložbe d.d. Ljubljana, od leta 2008 pa je tudi predsednik uprave družbe za upravljanje z nepremičninami CEEREF, s sedežem v Luxemburgu. Od leta 1995 je član oz. predsednik (P) v različnih nadzornih svetih slovenskih družb, med drugimi v Revozu Novo mesto, Fotoni Ljubljana (P), Livu Postojna (P), Steklarni Hrastnik (P), LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji (P), Commercu Ljubljana (P), Metropol hotels Portorož (P).

   Po mnenju nadzornega sveta imata oba predlagana kandidata-Marko Mikuž in dr. Blaž Vodopivec, ustrezne izkušnje za nadaljnjo opravljanje funkcije člana oz. predsednika nadzornega sveta v družbi LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji.

2. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008
   Predlog sklepa:
   Za revizijo poslovanja za leto 2009 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

   Utemeljitev:
   ECUM Revizija d.o.o. je bila ustanovljena v marcu 1995 in je vpisana v register revizijskih družb pri Slovenskem inštitutu za revizijo. Njena glavna dejavnost je revidiranje računovodskih izkazov, opravljajo pa tudi ostale dovoljene revizijske storitve. Spadajo med manjše revizijske družbe s tremi pooblaščenimi revizorji in tremi revizorji. Med njihovimi partnerji so tudi večja in srednja proizvodna in storitvena podjetja, mednarodne korporacije, ki imajo svoje družbe v Sloveniji ter borzne in svetovalne hiše.

   Nadzorni svet meni, da navedena dejstva zagotavljajo izvedbo kakovostnega in celovitega pregleda poslovanja družbe in skupine LIKO, v skladu z zakonskim namenom revizije.

Predsednik nadzornega sveta
dr. Blaž Vodopivec l.r.