LIKO Vrhnika d.d.-v likvidaciji

Na podlagi 33. člena statuta družbe LIKO Vrhnika d.d. – v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika, ter skladno z določili Zakona o gospodarskih družbah, likvidacijski upravitelj družba Fin-Maxim naložbe d.o.o., ki ga zastopa direktor Iztok Svetin, sklicujem

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine
   Predlog sklepa:
   Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalca glasov po predlogu likvidacijskega upravitelja. Na seji bo navzoč vabljeni notar.
2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2008-poročilom likvidacijskega upravitelja, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2008
   Predlog sklepa:
   Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2008-poročilom likvidacijskega upravitelja, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2008.
3. Podelitev razrešnice upravi za obdobje od 1.1.2008 do 31.8.2008 in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008
   Predlog sklepa:
   Skupščina podeli razrešnico upravi za obdobje od 1.1.2008 do 31.8.2008 in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2008.
4. Ustavitev postopka likvidacije
   Predlog sklepa:
   Družba LIKO lesna industrija Vrhnika d.d.-v likvidaciji, Verd 107, 1360 Vrhnika, matična številka 5316766000, ne preneha, temveč v skladu s 422. členom ZGD-1 deluje dalje. Postopek redne likvidacije družbe, začet na podlagi sklepa 14. skupščine družbe z dne 6.8.2008, se ustavi. Vpis začetka likvidacije se izbriše iz sodnega registra.
5. Izvolitev dveh članov nadzornega sveta
   Predlog sklepa:
   Ugotovi se, da dosedanjima članoma nadzornega sveta Marku Mikužu in dr. Blažu Vodopivcu z dnem 13.9.2009 preneha mandat in članstvo v nadzornem svetu.
   Skupščina za člana nadzornega sveta ponovno izvoli Marka Mikuža in dr. Blaža Vodopivca, za 4 letni mandat od 13.9.2009 dalje.
6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za poslovno leto 2009
   Predlog sklepa:
   Za revizijo poslovanja za leto 2009 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo ECUM Revizija d.o.o., Ulica Gradnikove brigade 4, Ljubljana.

Celotno gradivo za skupščino, vključno z letnima poročiloma-poročilom likvidacijskega upravitelja, poročilom nadzornega sveta in utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem dostopno na sedežu družbe od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.
Ta sklic skupščine in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.liko.si.

Skupščine se lahko udeležijo delničarji osebno, njihovi pooblaščenci in zastopniki. Pooblastilo mora biti pisno in ves čas trajanja pooblastilnega razmerja shranjeno na sedežu družbe.

Pravico do udeležbe na skupščini in pravico do uresničevanja glasovalne pravice na skupščini imajo le tisti delničarji, njihovi pooblaščenci ali zastopniki, ki so najmanj pet dni pred dnevom skupščine vpisani v delniški knjigi družbe, ki se vodi pri KDD in ki najkasneje tri dni pred zasedanjem skupščine pisno prijavijo svojo udeležbo na skupščini. Pooblaščenci in zastopniki pisni prijavi udeležbe priložijo dokazilo o pooblastitvi ali zakonitem zastopanju.

Udeležence skupščine pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj 15 minut pred pričetkom prijavijo pri vhodu v prostor, kjer bo skupščina in s podpisom potrdijo svojo udeležbo na skupščini.

Delničarji oz. njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oz. pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju (npr. za gospodarske družbe izpis iz sodnega registra).

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15 % osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 12. uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

LIKO Vrhnika d.d. – v likvidaciji:
likvidacijski upravitelj Fin-Maxim naložbe d.o.o.
direktor Iztok Svetin