LIKO VRHNIKA d.d.

Na podlagi 33. člena statuta družbe LIKO Vrhnika d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika ter skladno z določili zakona o gospodarskih družbah glavni direktor sklicujem

14. skupščino delniške družbe

LIKO Vrhnika d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika,

ki bo 06. avgusta 2008 ob 10:00 uri,

v sejni sobi na naslovu Verd 107, Vrhnika

DNEVNI RED:

1. Otvoritev skupščine, ugotovitev sklepčnosti in izvolitev delovnih teles skupščine

Predlog sklepa:

Skupščina izvoli predsednika skupščine in preštevalce glasov po predlogu uprave družbe. Na seji bo navzoč vabljeni notar.

2. Seznanitev z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2007, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2007

Predlog sklepa:

Skupščina se seznani z letnim poročilom družbe in s konsolidiranim letnim poročilom skupine LIKO za leto 2007, revizorjevim poročilom, s poročilom nadzornega sveta o preverjanju letnih poročil ter s sklepom nadzornega sveta o potrditvi letnih poročil za leto 2007.

3. Podelitev razrešnice upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007

Predlog sklepa:

Skupščina podeli razrešnico upravi in članom nadzornega sveta za poslovno leto 2007.

4. Spremembe statuta družbe

Predlog sklepa:

4.1. Spremeni se prvi odstavek 3. člen Statuta družbe tako, da se dejavnost družbe, v

sladu z predlogom uprave in nadzornega sveta, uskladi z Uredbo o standardni

klasifikaciji dejavnosti (Ur. l. RS, št. 69/07 in 17/08).

4.2. Spremeni se 43. člen Statuta družbe tako, da se glasi:

Družba objavlja obvestila za delničarje v Uradnem listu Republike Slovenije in

na spletnih straneh družbe.

4.3. Skupščina pooblašča nadzorni svet družbe, da besedilo Statuta uskladi s spremembami in izdela čistopis Statuta družbe.

5. Izvolitev člana nadzornega sveta

Predlog sklepa:

Ugotovi se, da je dosedanjemu članu nadzornega sveta Damjanu Škofiču z dnem 12.7.2008 prenehal mandat in članstvo v nadzornem svetu.

Skupščina izvoli za novega člana nadzornega sveta Damjana Škofiča, roj. 29.07.1969, stanujočega Vojkova cesta 91, Ljubljana, z mandatom od 06.08.2008 dalje.

6. Imenovanje pooblaščene revizijske družbe za leto 2008

Predlog sklepa:

Za revizijo poslovanja za leto 2007 se imenuje pooblaščeno revizijsko družbo Deloitte revizija d.o.o., Dunajska 9, Ljubljana.

7. Prenehanje in likvidacija družbe

Predlog sklepa:

• Družba LIKO lesna industrija Vrhnika, d.d., Verd 107, 1360 Vrhnika, matična številka 5316766000, na podlagi tega sklepa skupščine družbe, sprejetega v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 402. člena in prvim odstavkom 403. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) preneha in na podlagi prvega odstavka 404. člena Zakona o gospodarskih družbah (ZGD-1) izvede postopek za svojo likvidacijo;

• Družba preneha iz razloga po drugi alineji prvega odstavka 402. člena ZGD-1, to je iz razloga sprejetja sklepa skupščine o prenehanju družbe;

• Rok za prijavo terjatev upnikov je 30 dni od objave poziva likvidacijskega upravitelja v Uradnem listu RS. Upniki prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju, na naslov sedeža družbe Verd 107, 1360 Vrhnika;

• Za likvidacijskega upravitelja se imenuje družba FIN-MAXIM naložbe d.o.o., Partizanska cesta 3, 1293 Šmarje-Sap, kot likvidacijsko podjetje, ki ga zastopa Iztok Svetin, direktor;

• Likvidacijsko podjetje je upravičeno do plačila za svoje storitve. Skupščina pooblasti nadzorni svet, da določi prejemke in druge pravice likvidacijskega podjetja in pooblašča predsednika nadzornega sveta, da z likvidacijskim podjetjem podpiše pogodbo o vodenju postopka likvidacije;

• Likvidacijsko podjetje opravlja vsa opravila likvidacijskega postopka v skladu 412. do 424. členom ZGD-1. Začetna likvidacijska bilanca se sestavi po stanju na dan vpisa začetka likvidacije v register;

• Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se razreši direktor družbe Komac Bruno, Soča 82, 5232 Soča;

• Z dnem vpisa začetka likvidacije v register se firmi družbe doda pristavek »v likvidaciji« in se v celoti glasi » LIKO lesna industrija Vrhnika, d.d. – v likvidaciji«, s skrajšano firmo » LIKO Vrhnika, d.d. – v likvidaciji«;

• Likvidacijski upravitelj je upravičen nadaljevati dejavnost s sklepanjem novih poslov, če skepanje novih poslov lahko vpliva na povečanje likvidacijske mase, za kar daje skupščina s tem sklepom že v naprej soglasje;

• Skupščina nadalje potrjuje, da se izvede tudi likvidacija odvisnih družb LIKO Pohištvo d.o.o. in LIKO Modus d.o.o. in potrjuje, da LIKO Vrhnika d.d. jamči za izplačilo odpravnin delavcem družb LIKO Pohištvo d.o.o. in LIKO Modus d.o.o., ki se jim zaradi prenehanja družb odpovejo pogodbe o zaposlitvi.

Celotno gradivo za skupščino, vključno z letnima poročiloma, poročilom nadzornega sveta, predlogom sprememb statuta z utemeljitvijo in utemeljitvijo predlogov sklepov, je delničarjem dostopno na sedežu družbe, od dneva objave sklica do dneva zasedanja skupščine, vsak delovni dan od 11. do 12. ure.

Ta sklic in predlogi sklepov z utemeljitvami so objavljeni tudi na spletni strani družbe www.liko.si.

Pravico do udeležbe na skupščini imajo delničarji, ki so najmanj 5 dni pred dnevom skupščine vpisani v delniško knjigo, ki se vodi pri KDD.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, se lahko udeleži skupščine in uresničuje glasovalno pravico, če najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine prijavi svojo udeležbo na sedežu družbe. V tem primeru mora v navedenem roku na sedež družbe prispeti pisna prijava.

Delničar, ki ima pravico do udeležbe na skupščini, lahko pooblasti pooblaščenca za udeležbo in za uresničevanje glasovalnih pravic na skupščini. Pooblaščenec mora pisno pooblastilo predložiti na sedežu družbe najkasneje 3 dni pred dnevom skupščine, skupaj s prijavo iz prejšnjega odstavka.

Udeležence skupščine pozivamo, da se ob prihodu na skupščino vsaj 15 minut pred pričetkom prijavijo pri vhodu v prostor kjer bo skupščina in s podpisom potrdijo svojo udeležbo na skupščini.

Delničarji oziroma njihovi pooblaščenci se ob prijavi izkažejo z osebnim dokumentom oziroma pisnim pooblastilom, zakoniti zastopniki pa z dokazilom o zakonitem zastopanju(npr. za gospodarske družbe izpis iz sodnega registra).

Skupščina bo sklepčna, če bo zastopanega vsaj 15% osnovnega kapitala. V primeru, da skupščina ne bo sklepčna, bo skupščina istega dne ob 12:00 uri, v istem prostoru in z istim dnevnim redom. Skupščina bo takrat veljavno odločala ne glede na višino zastopanega osnovnega kapitala.

LIKO Vrhnika d.d.

Bruno Komac, glavni direktor